Förädling · Transaktioner och rörelse
Pengaflöden
Se varje transaktion som en nod i en kedja, förstå belopp och tempo, leta motparter och följ värdet vidare mellan konton, betaltjänster, bolag, länder och tillgångar.
Kartlägg en transaktion eller ett pengaflöde
Ange mottagare, konto/Swish, referens, transaktions-ID, belopp eller annan pusselbit. Lägg gärna till belopp, datum, bank, land eller motpart som andra datapunkt. Känsliga betalningsuppgifter hålls därför borta från öppna sökmotorlänkar.
Vilken transaktion eller flödesnod ser du?
Ett pengaflöde byggs av tidsatta noder: avsändare, mottagare, konto eller betaltjänst, belopp, valuta, referens och nästa steg. Spara originalordalydelse och ordningsföljd innan du börjar tolka mönstret.
Transaktion ≠ brottsvinst och många transaktioner ≠ penningtvätt. Jämför motprestation, relation, normal aktivitet och tidslinje. Styrkan ligger i mönstret och i vad som händer före och efter varje nod.
