Förädling · Formella bärare
Målvakter
Se den formella bäraren, förstå skillnaden mellan registrerad roll och faktisk kontroll, leta efter återanvändning och sök vidare genom bolag, konton, kontakter och tidslinjer.
Undersök en möjlig målvaktsroll
Ange namn, person-/samordningsnummer, bolag, organisationsnummer, telefon eller annan identifierare. Lägg gärna till en andra datapunkt för att minska sammanblandning.
Vilken formell roll ser du – och vad säger den egentligen?
En person kan stå som styrelseledamot, vd, ägare, kontohavare, fordonsägare eller avtalspart utan att ensam styra det som sker. Målvaktsanalys börjar därför med att dokumentera den formella rollen och sedan pröva vem som faktiskt instruerar, får nytta och återkommer i nästa lager.
Ovanlig livssituation, många bolagsroller eller ett konto som tar emot pengar är inte i sig bevis på målvaktsroll. Bygg hypotesen från flera oberoende datapunkter, tidslinje och faktisk kontroll.
