Cykeln · Förädling och växling
Förädling av brottsvinst
Följ både pengar och värden: se vad som förändras, förstå mellanledens funktion, leta efter kontroll och följ nästa värdeform vidare.
Följ en transaktion, tillgång eller annan värdebärare
Ange den pusselbit du har: konto/Swish, belopp, bolag, tillgång, fordon, krypto, valuta, transaktion eller annan värdeobservation. Lägg gärna till nästa/föregående nod eller tidskontext.
Vad händer med värdet mellan ursprung och nytta?
Förädling kan ske genom betalningar, växlingar, handel, bolag, fakturor, tillgångar eller internationella mellanled. Analysen ska inte låsa sig vid en kontokedja: när värdet byter skepnad behöver både pengar, varor, rättigheter och faktisk kontroll följas.
Komplexitet eller värdebyte ≠ penningtvätt. Pröva varje mellanleds ekonomiska funktion, tidslinje, dokumentation och vem som faktiskt får nytta eller kontroll.
Åtta snabba kontroller
Följ spåret vidare
När pengar byter skepnad
TBML/OBML visar varför ”follow the money” ibland måste kompletteras med ”follow the values”: följ värdebäraren, bytena, motparterna och kontrollen genom hela kedjan.
